Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
28.10.2025 09:33
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 октября 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 октября 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение степени достижения КПЭ (карты КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества по итогам отчетного года.
2. Принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества (годовая премия).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин
3.2. Дата 27.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{92AFD149-B71B-4396-B2CC-02C6EA1669E8}.uif